이사회

이사회구성(등기이사) 현황

이사회구성(등기이사) 현황

의장성명	강윤호	이사총수	3명

이사회구성(등기이사) 현황

구분	직위	성명	선임일	임기	소관업무	책임보험가입여부
사내이사	대표이사	강윤호	2024.08.13	3년	대표이사	가입
사내이사	사내이사	박상신	2024.07.01	3년	사내이사	가입
기타비상무이사	기타비상무이사	황규선	2024.12.27	3년	기타비상무이사	가입

이사회의 주요활동 내역 (2024)

이사회의 주요활동 내역 (2024년)

회차	개최일자	외안내용	가결여부
1차	2024.02.01	자기주식처분 승인	가결
		제67기 내부결산 재무제표 승인
		제67기 영업보고서 승인
2차	2024.02.05	김해 대동 물류센터 책임준공확약 체결 승인	가결
3차	2024.02.21	제67기 정기주주총회 소집 결의 및 부의안건 승인	가결
		2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인
		2024년 경영계획 승인
4차	2024.03.29	내부거래위원회 규정 개정 승인	가결
		내부거래위원 선임
		24년 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인
		24년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 변경 승인
		천안 폐기물처리시설 조성사업 책임준공확약 체결 승인
5차	2024.04.15	상생협력기금 출연 승인	가결
6차	2024.05.02	이천 군량리 물류센터 담보대출 연대보증 이행	가결
7차	2024.05.07	2024년 1분기 결산 재무제표 승인	가결
		임시주주총회 기준일 설정 승인
		임시주주총회 소집 결의 승인
8차	2024.05.17	대표이사 선임	가결
9차	2024.05.24	산업은행 한도대 기한연장 및 산업운영자금대출 신규약정 체결	가결
		사채 발행 한도 승인
10차	2024.06.11	이천 군량리 물류센터 및 근린생활시설 소유권 취득 승인	가결
11차	2024.06.24	임시주주총회 기준일 설정 승인	가결
		임시주주총회 소집 결의 승인
12차	2024.06.27	2024년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래한도 승인	가결
		CP 운영 및 활동 보고	검토
13차	2024.07.01	1. 이사 경업 승인	가결
		2. 대표이사 선임
14차	2024.07.22	1. 내부회계관리규정 개정 승인	가결
		2. 지속가능경영보고서 발간 보고	검토
15차	2024.07.25	1. 인천 서구 마전동 AA29BL 공동주택 개발사업 대출약정 승인	가결
16차	2024.08.09	1. 2024년 2분기 결산 재무제표 승인	가결
		2. 이사 경업 승인
		3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
		4. 임시주주총회 기준일 설정 승인
		5. 임시주주총회 소집 결의 승인
17차	2024.08.13	1. 대표이사 선임	가결
18차	2024.08.30	1. 산업운영자금 대환 및 기업운전자금 신규약정 체결 승인	가결
		2. 이사 등과 자기 거래 승인
		3. 자율준수관리자 선임
19차	2024.09.09	1. (재)대림문화재단 기부금 출연 승인	가결
		2. 일반자금대출 신규약정 체결 승인
20차	2024.09.23	1. 운전자금대출 200억원 신규 약정 체결 승인	가결
21차	2024.09.27	1. 2024년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래 한도 승인	가결
		2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
		3. e편한세상 안성 그랑루체 공사대금채권 유동화 승인
		4. CP 운영 및 활동 보고	검토
22차	2024.11.12	1. 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결
23차	2024.11.13	1. 2024년 3분기 결산 재무제표 승인의 건	가결
		2. 내부거래위원회 규정 개정의 건
24차	2024.11.28	1. 거제ㅇㅇ대대 이전 및 양여부지 개발사업 대출약정 및 자금보충약정 등 체결 승인의 건	가결
25차	2024.11.29	1. 24차 이사회 1호 의안 취소의 건	가결
		2. 거제ㅇㅇ대대 이전 및 양여부지 개발사업 자금보충이행의 건
26차	2024.12.24	1. 임시주주총회 기준일 설정 승인의 건	가결
		2. 임시주주총회 소집 결의 승인의 건
27차	2024.12.26	1. 2025년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래한도 승인의 건	가결
		2. 2024년 지속가능한 공급망 구축 및 관리계획 보고	검토
		3. CP관련 주요사항 보고
28차	2024.12.27	1. 채권금융기관 Credit line 등 만기연장 승인의 건	가결

이사회내의 위원회설치 현황(2024.12.31)

이사회내의 위원회설치 현황

위원회명칭		위원구성		주요기능	비고
		사내이사	기타비상무이사
내부거래 위원회		1명	1명	내부거래 검토 및 의결	위원장 : 황규선

이사회

이사 1인당 연평균 보수현황

구분	인원총수	보수총액	1인당 평균 보수금액	비고
최근 사업연도
등기이사	3	560	190	DL이앤씨 겸직에 따라, 당사에서 지급하는 보수분만 기입
감사	1	48	48	-

이사후보 추천현황

구분	인원수	후보 추천주체
		최대주주	추천위원회	소액주주	기타
(최대주주, 위원회, 소액주주, 기타)
사내이사	3명	-	3	-	-
가타비상무이사	1명	-	1	-	-

이사회 평가 결과

분야	평점				주요내용	비고
	1분기	2분기	3분기	4분기
이사회의 역할 및 책임	5.0	5.0	5.0	5.0	이사회의 역할 및 이사회의 자격, 책임, 윤리와 법규의무 준수 여부	-
이사회의 구조	4.7	4.8	4.9	4.8	이사회의 지원조직, 교육여부	-
이사회의 운영	4.8	4.9	5.0	4.9	이사회 개최횟수, 참여여부, 자료제공	-
이사회의 내 위원회	5.0	5.0	5.0	4.9	이사회 내 위원회에 관한 사항	-
평가결과 반영	4.9	5.0	5.0	4.8	구체적인 개선안 도출, 평가결과 공개여부	-
평균	4.9	4.9	4.9	4.9	-	-
(평가 23개, 5.0점 만점 기준)
※괄호 안의 숫자는 문항수
※평점은 이사회 각 구성원들의 자가평가 결과 점수의 평균임
※당사의 이사회 자가평가는 매 분기 실시 예정이며, 평가 결과 이사회의 효율적인 운영을 위하여 개선사항을 도출할 예정입니다.