1. 일시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 마포구 큰우물로 76 (도화동) 고려빌딩 (주)삼호 6층 회의실

3. 회의 목적

가. 보고사항 : 제59기 감사보고, 영업보고

나. 부의안건
    제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)(무배당) 포함)
    제2호 의안 : 정관 일부 변경
    제3호 의안 : 이사선임(사내이사 2명, 사외이사 1명)
    제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
    제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

※ 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.