당사의 제52기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 알려드립니다.

 

-  아             래  -

 

1. 일        시 :  2010년 3월 5일(금) 오전 10시

2. 장        소 : 서울특별시 마포구 용강동 70-2 중부여성발전센터 2층 강당

3. 보고사항 : ① 감사보고   ② 영업보고

4. 회의 목적사항

    가. 제1호 의안 : 제53기 (2009. 1. 1 ~ 2009. 12. 31) 재무제표 승인

                                 - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)

    나. 제2호 의안 : 정관 변경

    다. 제3호 의안 : 이사 선임 (3명 - 사외이사 1명 포함)

    라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인

    마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사 · 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에

    그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.  그러하지 아니할 경우 자본시장과

    금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

    - 제53기 배당은 불가할 것으로 판단되며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

                                                                                                                                  2010년   2월      일

                                                                                                               인천광역시 남동구 구월동 1143-6

                                                                                                              주   식    회   사       삼            호

                                                                                                               대   표    이   사       김    풍    진